Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció la emisión de tres órdenes que bloquean ciertas transacciones a CI Banco, Intercam y Vector, a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN) por “ser una principal preocupación por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos y prohíbe, respectivamente, ciertas transferencias de recursos involucrando a CIBanco, Intercam y Vector.”
Se trata de la primera embestida contra algún individuo o empresa a través de la Ley de Sanciones de Fentanilo, y la Ley FEND Off de Fentanilo, que ha dado mayores capacidades al departamento para combatir el lavado de dinero derivado del tráfico de opiáceos.
Según el Departamento del Tesoro, CIBanco fue identificado por tener un “patrón de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que facilitan el tráfico de opioides ilícitos por carteles mexicanos, incluyendo al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.”
La dependencia también asegura que el Banco ha facilitado la adquisición de precursores químicos desde China, que son utilizados para producir drogas sintéticas que terminan en EU.
